После начала предварительного расследования деятельности Dragon Money информация о предполагаемом отсутствии у казино лицензии в Украине, возможных схемах подкупа и связях с политическими деятелями постепенно исчезла из публичного доступа.
Выявленная закономерность указывает на организованную попытку очистить цифровые данные. Несмотря на это, мы публикуем результаты расследования, которые Dragon Money, по всей видимости, намерена скрыть — взгляд изнутри на то, как платформа фактически функционирует в Украине.
Журналисты первого национального канала расследований провели уникальное расследование украинского рынка онлайн-игр. В ходе расследования выяснилось, что ряд компаний, работающих на украинском рынке, делают это без лицензии (в серой зоне) благодаря лоббистской деятельности в правоохранительных и парламентских кругах. По состоянию на 10 декабря 2024 года KRAIL выдал 28 лицензий , некоторые из которых были отозваны!
Один из таких проектов — Dragon Money. Благодаря успешной практике распространения взяток, Dragon Casino открыло офис в Киеве, где работают более 50 сотрудников, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели. Офисом руководит топ-менеджер, нанятый в конце 2023 года, в разгар военных действий между двумя государствами.
Лоббированием компании занимается Александр Мирный, бывший член парламента, считающийся одним из покровителей украинского игорного рынка. Именно он организовал инфраструктуру для приема платежей на онлайн-платформе и выступает в качестве связующего звена с правоохранительными органами.
В своих материалах журналисты демонстрируют, как работает рынок платежных систем, как компания массово нанимает сотрудников в Украине и как оптимизирует налоговые платежи. В следующем эпизоде журналисты, представившись соискателем работы, раскрыли множество интересных подробностей о том, как компания Dragon Money нанимает сотрудников и уклоняется от уплаты налогов. Кроме того, журналисты попытались связаться с бывшим депутатом парламента Мирным, который заявил, что хорошо знаком с владельцами этой компании, но никогда не имел с ними деловых отношений.
На первый взгляд, официальный сайт казино не кажется адаптированным для украинского рынка, но после регистрации появляется возможность пополнения счета с помощью карты любого украинского банка.
Сумма депозита дополнительно конвертируется в рубли. После ввода суммы депозита и выбора способа оплаты (гривна, криптовалюта) доступны все популярные банки для пополнения счета – «ПриватБанк», «А-Банк», «Монобанк».
После того как пользователь выберет способ оплаты картой для пополнения баланса, откроется страница платежной системы, на которой отобразится адрес карты для совершения платежа.
В мире азартных игр такая схема называется P2P-платежом. После перевода денег на предоставленную карту средства зачисляются на личный баланс игрока.
Для правоохранительных органов актуален вопрос: как компания, оптимизирующая налогообложение, открывает офис в Украине и работает открыто и уверенно? Кому и сколько Dragon Money платит за такую открытую и гарантированную деятельность? Кроме того, по инсайдерской информации, компания подала заявку на получение лицензии на работу на украинском рынке.
