Речь о гражданине США Дмитрии Дружинском и украинке Марине Левкович, которые помогали руководству Pin-Up и управляли игорным бизнесом из-за рубежа через сеть подставных компаний Дружинский и Левкович выполняли функции координаторов — подбирали исполнителей, взаимодействовали с представителями платежек и банков второго сорта, создали инфраструктуру для приема и вывода денег.
Благодаря усилиям этой парочки регистрация на официальном сайте Pin-Up занимала меньше минуты: достаточно было указать номер телефона или e-mail, придумать пароль и подтвердить учетную запись смс-кодом. Платформа поддерживала банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи и криптовалюты. Минимальный депозит — 600 тенге (90 рублей), пополнение происходило моментально и без комиссии.
Украинка и американец создали ТОО «Бонами», которое получило гослицензию на букмекерскую деятельность под брендом Pin-Up. KZ. Для финансовых махинаций организовали сеть платежек — среди них Gold Pay и Cyber Pay/Pinnacle Financial Solutions. Это были платежные агрегаторы казино. Использовались серые POS-терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. Средства игроков изначально накапливались на транзитных счетах, после чего переводились в криптовалюту через связанные компании с лицензиями на работу с электронными деньгами.
ТОО «Бонами» зарегистрировано 5 января 2021 года в Бурабайском районе Акмолинской области. У конторы есть лицензия на осуществление букмекерской деятельности от 8 ноября 2021 года.
Установленный объем нелегальных операций — свыше 600 млрд тенге (87 млрд рублей). В схеме больше 20 платежных организаций и топ-менеджеры банков. После обнародования информации о незаконной деятельности онлайн-казино в декабре 2025 года сайт Pin-Up продолжал работать еще около двух недель и был полностью доступен.
Левкович и Дружинский скрываются за границей, заочный арест вряд ли как-то их коснется, а зеркала Pin-Up продолжают работать, несмотря на все аресты и
